| 日期 |
主要議題 |
決議 |
| 108.03.15 |
第一案：本公司民國107年度財務報告，提請 審議。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並於資誠聯合會計師事務所林永智及田中玉二位會計師針對本公司107年度財務報告查核簽證後，再提請股東會承認。 |
| 第二案：本公司107年度營業報告書及虧損撥補表，提請 討論。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提請股東會承認。 |
| 第三案：本公司已完成107年度之內部控制自行檢查作業，擬出具內部控制制度聲明書，提請討論。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第四案：本公司投保董事責任保險案，提請討論。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第五案：修訂本公司【公司章程】部分條文案，提請 討論。 |
此章程修訂案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。 |
| 第六案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。 |
此二項作業程序部分條文修訂案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。 |
| 第七案：本公司董事全面改選案，提請 討論。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並決定於4月26日再次召開董事會審核確認所有提名董事及獨立董事候選人資格，並提請股東常會選舉。 |
| 第八案：訂定召開108年股東常會相關事宜案，提請 討論。 |
此案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 108.06.14 |
第一案：推選董事長案，提請 討論。 |
同意通過推選郭國華先生擔任董事長乙職。 |
| 第二案：推選審計委員會召集人案，提請 討論。 |
1. 同意本公司第五屆審計委員會委員由林立偉、林志聰、黃俊農、林能暉四位獨立董事擔任，任期至111年06月13日止。
2. 推舉林立偉先生擔任審計委員會召集人。 |
| 第三案：薪資報酬委員會成員委任暨由成員互選一人為召集人案，提請 討論。 |
1. 同意本公司第四屆薪資報酬委員會委員由林立偉、林志聰、黃俊農、林能暉四位獨立董事擔任，任期至111年06月13日止。
2. 推舉林立偉先生擔任該委員會召集人。 |
| 108.08.02 |
第一案：訂定公司「仲介產品銷售通路佣金管理辦法」案，提請 討論。 |
公司訂定「仲介產品銷售通路佣金管理辦法」案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 108.11.01 |
本次會議討論事項：無 |
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| 108.12.20 |
第一案：訂定本公司「一Ｏ九年度預算」案，提請 討論。 |
本公司「一Ｏ九年度預算」案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第二案：訂定本公司「一Ｏ九年度稽核計劃」案，提請 討論。 |
本公司「一Ｏ九年度稽核計劃」案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第三案：修訂本公司【內部控制制度】之【製造循環】內各作業條文案，提請 討論。 |
此內控修訂案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
