| 日期 |
會議別 |
主要議題 |
決議 |
| 1050318 |
第一次董事會 |
第一案：本公司民國104年度財務報告，提請審議。
第二案：本公司104年度營業報告書及虧損撥補表，提請討論。
第三案：本公司已完成104年度之內部控制自行檢查作業，擬出具內部控制制度聲明書，提請討論。
第四案：新增2樓食品廠「水電、消防、弱電工程」及「空調、製程工程」工程追加案，提請討論。
第五案：本公司新任會計主管兼任財務主管任用案，提請討論。
第六案：擬變更本公司財務報表簽證會計師，提請討論。
第七案：修訂公司章程部分條文，提請討論。
第八案：修訂內部控制制度，提請討論。
第九案：董事全面改選案，提請討論。
第十案：訂定召開105年股東常會相關事宜，提請討論。 |
1. 照案通過，提請股東會承認。
2. 照案通過，提請股東常會承認。
3. 照案通過。
4. 照案通過。
5. 任用案照案通過。
6. 更換簽證會計師案照案通過。
7. 章程變更案照案通過，提請股東常會討論。
8. 修訂內部控制制度案照案通過。
9. 照案通過，5月6日再次召開董事會審核候選人資格，提請股東常會選舉。
10. 照案通過。 |
| 1050506 |
第二次董事會 |
第一案：審查董事4席及獨立董事3席相關事項及任期說明，提請核議。
第二案：修訂內部控制制度案，提請討論。 |
1. 照案通過，提請股東常會選舉。
2. 修訂內部控制制度案照案通過。 |
| 1050620 |
第三次董事會 |
第一案：推選董事長案。
第二案：推選審計委員會召集人案。
第三案：薪資報酬委員會成員委任及召集人推選案。 |
1. 推選郭國華先生為董事長。
2. 新任獨立董事林立偉先生為審計委員會召集人，任期至108年06月19日止。
3. 新任獨立董事林立偉先生為薪資報酬委員會召集人，任期至108年06月19日止。 |
| 1050805 |
第四次董事會 |
第一案：擬變更財務報表簽證會計師，提請討論。
第二案：修訂內部控制制度案，提請討論。 |
1. 更換簽證會計師案照案通過。
2. 修訂內部控制制度案照案通過。 |
| 1051104 |
第五次董事會 |
第一案：新任會計主管兼任財務主管任用案。
第二案：提供銀行履約保證書案。 |
1. 任用案照案通過。
2. 照案通過。 |
| 1051202 |
第六次董事會 |
第一案：訂定一Ｏ六年度預算案。
第二案：訂定一Ｏ六年度稽核計劃案。 |
1. 一Ｏ六年度預算案照案通過。
2. 一Ｏ六年度稽核計劃案照案通過。 |
