113年董事會重要決議事項
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113年董事會重要決議事項
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| 日期 | 主要議題 | 決議 |
| 113.03.08 | 第一案：本公司112年度員工及董事酬勞分配案，提請討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提請股東會報告。 |
| 第二案：本公司民國112年度財務報告，提請審議。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，並於資誠聯合會計師事務所徐惠榆與葉芳婷二位會計師針對本公司112年度財務報告查核簽證後，再提請股東會承認。 | |
| 第三案：本公司112年度營業報告書案，提請審議。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第四案：本公司112年度盈餘分配案，提請審議。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提請股東會承認。 | |
| 第五案：本公司盈餘轉增資發行新股案，提請審議。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提請股東會討論。 | |
| 第六案：本公司已完成112年度之內部控制自行檢查作業，擬出具內部控制制度聲明書，提請討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第七案：本公司聘任會計師適任性考核報告案，提請討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第八案：本公司簽證會計師獨立性評估案，提請討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第九案：擬委任資誠聯合會計師事務所徐惠榆會計師、葉芳婷會計師為本公司113年度財務報告之查核事務案，提請討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第十案：修訂本公司「董事會議事規則」案，提請討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提請股東會報告。 | |
| 第十一案：訂定召開113年股東常會相關事宜案，提請討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 113.05.03 | 第一案：本公司民國113年第一季財務報告，提請審議。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |
| 第二案：本公司委託資誠聯合會計師事務所承辦113年度財務報表暨營利事業所得稅查核簽證及113年非擔任主管職務之全時薪資資訊事宜，提請討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第三案：本公司董事續保113年度「董事責任保險」案，提請討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 113.08.02 | 第一案：本公司民國113年第二季財務報告，提請審議。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |
| 第二案：擬訂定112年度盈餘轉增資發行新股案及訂定除權配股基準日案，提請討論。 | 本公司擬訂定112年度盈餘轉增資發行新股案及訂定除權配股基準日案，此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第三案：擬訂定112年度盈餘配發現金股利除息基準日及發放日案，提請討論。 | 本公司擬訂定112年度盈餘配發現金股利除息基準日及發放日案，此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第四案：本公司擬委託廠商承包「南科化妝品廠室內裝修變更工程」採購案，提請討論。 | 本公司「南科化妝品廠室內裝修變更工程」採購案，此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 113.11.01 | 第一案：本公司民國113年第三季財務報告，提請討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |
| 第二案：訂定本公司內部控制制度之「永續資訊管理作業辦法」案，提請討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第三案：審查本公司「內部稽核主管」人事任用案，提請討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 113.12.13 | 第一案：訂定本公司「114年度預算」案，提請討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |
| 第二案：訂定本公司「114年度稽核計劃」案，提請討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第三案：修訂本公司內部控制制度之「內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬之辦法」案，提請討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第四案：審查本公司「內部稽核主管」人事任用案，提請討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第五案：審查本公司「公司治理主管」人事任用案，提請討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第六案：本公司113年度員工(含經理人)半年之績效獎金發放案，提請討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意在此擬發放員工績效獎金額度內，授權總經理依各員工實際日常工作績效與對公司的貢獻度發放。 |