| 日期 |
主要議題 |
決議 |
| 111.03.18 |
第一案：本公司民國110年度財務報告，提請 審議。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並於資誠聯合會計師事務所林永智及田中玉二位會計師針對本公司110年度財務報告查核簽證後，再提請 股東會承認。 |
| 第二案：本公司110年度營業報告書及虧損撥補表，提請 討論。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提請 股東會承認。 |
| 第三案：本公司已完成110年度之內部控制自行檢查作業，擬出具內部控制制度聲明書，提請 討論。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第四案：本公司委託資誠聯合會計師事務所承辦111年度財務報表暨營利事業所得稅查核簽證及111年非擔任主管職務之全時薪資資訊事宜，提請 討論。 |
經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |
| 第五案：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。 |
此章程修訂案，經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提請 股東常會討論。 |
| 第六案：修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案，提請 討論。 |
【取得或處分資產處理程序】案，經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提請 股東常會討論。 |
| 第七案：本公司董事全面改選案，提請 討論。 |
經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，並提請 股東常會選舉。 |
| 第八案：訂定召開111年股東常會相關事宜案，提請 討論。 |
此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |
| 111.04.29 |
第一案：本公司民國111年第一季財務報告，提請 審議。 |
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第二案：本公司續保董事續保111年度「董事責任保險」案，提請 討論。 |
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第三案：審查本公司董事會及股東提名董事3席及獨立董事4席相關事項及任期說明，提請 核議。 |
經主席徵詢全體出席董事同意照案通過此三席董事及四席獨立董事候選人資格審核及任期說明，並提請股東常會選舉。 |
| 111.06.10 |
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| 111.07.01 |
第一案：完備延聘林獨立董事能暉擔任本公司獨立董事、審計委員及薪酬委員職務之行政程序案，提請討論。臨時動議：林能暉獨立董事：有關櫃買中心於111.06.20來函告知各獨立董事，要求督促公司依據「有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」規定辦理事宜，提請討論。 |
經主席徵詢全體出席董事同意通過，按中央大學「國立中央大學教師校外兼職處理要點」第十三條規定辦理，於6/10林獨立董事能暉當選本公司獨立董事、審計委員及薪酬委員職務起三個月內與中央大學完成簽訂產學合作及學術回饋機制契約，溯自選任之日起生效。另經主席徵詢全體出席董事同意通過，未來公司發佈之重訊要兼顧內容的表達及股東資訊對等，以免主管機關過度關注。 |
| 111.07.29 |
第一案：本公司民國111年第二季財務報告，提請 審議。 |
經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |
| 第二案：確認本公司高吸收率水飛薊素 Hepanamin® 相關產品之合作通路商案，提請 討論。 |
經主席徵詢全體出席董事同意公司與八馬國際事業有限公司簽定銷售合作，並授權董事長簽訂銷售契約。 |
| 11.11.04 |
第一案：本公司民國111年第三季財務報告，提請 討議。 |
經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |
| 第二案：修訂本公司【內部重大資訊處理作業程序】案，提請 討論。 |
本公司修訂【內部重大資訊處理作業程序】案，經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |
| 第三案：討論陳一峰先生仲介佣金費用調整案，提請討論。 |
經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |
| 111.12.16 |
第一案：訂定本公司「112年度預算」案，提請討論。 |
本公司「112」年度預算案，經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |
| 第二案：訂定本公司「112年度稽核計劃」案，提請 討論。 |
本公司「112年度稽核計劃」案，經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |
