| 日期 |
會議別 |
主要議題 |
決議 |
| 1060318 |
第一次董事會 |
第一案：本公司民國105年度財務報告，提請審議。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並於資誠聯合會計師事務所林委好以及林永智二位會計師對本公司105年度財務報告查核簽證後，再提請股東會承認。 |
| 第二案：本公司105年度營業報告書及虧損撥補表，提請討論。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請股東會承認。 |
| 第三案：本公司已完成105年度之內部控制自我檢查作業，擬出具內部控制制度聲明書，提請討論。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第四案：修訂本公司【內部控制制度】案，提請討論。 |
本公司修訂內部控制制度案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第五案：修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案，提請討論。 |
本公司修訂【取得或處分資產處理程序】案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請股東會討論。 |
| 第六案：修訂本公司【公司治理實務守則】案，提請討論。 |
本公司修訂【公司治理實務守則】案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第七案：公司異動遷址及增設歸科分公司案，提請討論。 |
本公司異動遷址及增設歸科分公司案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第八案：訂定召開106年股東常會相關事宜案，提請討論。 |
此案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 1060428 |
第二次董事會 |
第一案：修訂本【公司章程】部分條文案，提請討論。 |
為配合總公司廠址移往台南科學工業園區（地址：台南市安南區科技五路92號）辦理遷廠異動，修訂本公司章程案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第二案：新增106年股東常會召集事由案，提請討論。 |
此案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 1060804 |
第三次董事會 |
第一案：修訂本公司【內部控制制度】案如說明，提請討論。 |
有關修訂本公司內部控制制度案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第二案：追認新廠裝設取暖設備及建置工程同意案，提請討論。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第三案：補選【薪資報酬委員會】委員案，提請討論。 |
經主席徵詢全體出席董事推選黃俊耀醫師，擔任本公司薪資報酬委員。 |
| 1061103 |
第四次董事會 |
第一案：修訂本公司【內部控制制度】及【客戶授信管理辦法】案，如說明，提請討論。 |
有關修訂本公司內部控制制度案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第二案：本公司為符合「經濟部A+企業創新研發策略計畫」及「經濟部獎勵頭資產業技術創新、補助相關規定」，將提供銀行履約保證書案，提請討論。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 1061214 |
第五次董事會 |
第一案：訂定本公司「一○七年度預算」案，提請討論。 |
本公司「一○七年度預算」案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第二案：訂定本公司「一○七年度稽核計劃」案，提請討論。 |
本公司「一○七年度稽核計劃」案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第三案：修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案，提請討論。 |
本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第四案：訂定本公司「董事會績效評估辦法」案，提請討論。 |
本公司「董事會績效評估辦法」訂定案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
