| 日期 |
會議別 |
主要議題 |
決議 |
| 1040313 |
第一次董事會 |
第一案：本公司民國103年度財務報告，提請審議。
第二案：本公司103年度營業報告書及盈餘分配表，提請討論。
第三案：盈餘轉增資發行新股案，提請討論。
第四案：修訂本公司章程部分條文案，提請討論。
第五案：本公司已完成103年度之內部控制自行檢查作業，擬出具內部控制制度聲明書，提請討論。
第六案：修訂本公司「誠信經營守則」案，提請討論。
第七案：修訂本公司「道德行為準則」案，提請討論。
第八案：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請討論。
第九案：修訂本公司「董事選舉辦法」案，提請討論。
第十案：增訂內稽制度… 提請討論。
第十一案：訂定召開104年股東常會相關事宜案，提請討論。 |
1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提請股東會承認。
2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請股東常會承認。
3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 經全體出席董事照案通過此章程修訂案，提請股東常會討論。
5. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
7. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
8. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。
9. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。
10. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
11. 此案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 1040324 |
第二次董事會 |
第一案：本公司補選獨立董事一席案，提請討論。
第二案：新增104年股東常會召集事由案，提請討論。 |
1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會選舉。
2. 此案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 1040421 |
第三次董事會 |
第一案：審查本公司補選獨立董事一席案，提請核議。 |
1. 經審查吳莉婕小姐資格無不符，提請股東常會選舉。 |
| 1040807 |
第四次董事會 |
第一案：本公司104年第二季財務報告，提請審議。
第二案：訂定配股配息及發行新股基準日，提請決議。
第三案：訂定「員工分紅辦法」案，提請討論。
第四案：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。
第五案：推選「薪資報酬委員會」召集人案，提請討論。 |
1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 經全體出席董事照案通過此章程修訂案，提請股東常會討論。
5. 經主席徵詢全體出席董事推選林立偉先生為薪資報酬委員會召集人。 |
| 1041030 |
第五次董事會 |
第一案：本公司新任會計主管兼任財務主管任用案，提請討論。
第二案：修訂本公司內部控制制度案，提請討論。
第三案：本公司為符合經濟部A+企業創新淬鍊計畫補助相關規定，將提供銀行履約保證書案，提請討論。 |
1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 1041211 |
第六次董事會 |
第一案：訂定本公司「105年度預算」案，提請討論。
第二案：訂定本公司「105年度稽核計劃」案，提請討論。
第三案：變更「公司遷址」案，提請討論。
第四案：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。
第五案：訂定本公司「申請暫停及恢復交易」案，提請討論。
第六案：訂定本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案，提請討論。
第七案：修訂本公司內部控制制度案，提請討論。 |
1. 本公司105年度預算案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司105年度稽核計劃案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司變更公司遷址案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 經主席徵詢全體出席董事照案通過此章程變更案，提請股東常會討論。
5. 經主席徵詢全體出席董事照案通過此章程變更案，提請股東常會討論。
6. 本公司訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
7. 本公司修訂內部控制制度案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
