| 日期 |
會議別 |
主要議題 |
決議 |
| 1020322 |
第一次董事會 |
第一案：本公司民國一０一年度財務報表，提請審議。
第二案：本公司一０一年度營業報告書及虧損撥補表，提請討論。
第三案：本公司擬不分配一０一年度股票及現金股利案，提請討論。
第四案：本公司已完成一０一年度之內部控制自行檢查作業，擬出具內部控制制度聲明書，提請討論。
第五案：本公司董事全面改選案，提請討論。
第六案：增訂「公司治理實務守則」案，提請討論。
第七案：增訂「道德行為準則」案，提請討論。
第八案：關於德英生技：SR-T100 AK 美國二期科專申請所衍生之回饋機制承諾書案，提請討論。
第九案：訂定召開102年股東常會相關事宜案，提請討論。 |
1. 照案通過；經資誠聯合會計師事務所林姿妤及劉子猛會計師查核簽證後，提請股東會承認。
2. 照案通過，提請股東會承認。
3. 照案通過，提請股東會討論。
4. 照案通過。
5. 照案通過；並決定於 5 月 3 日再次召開董事會審核確認所有提名董事及獨立董事候選人資格，提請股東常會選舉。
6. 照案通過，提請股東會報告。
7. 照案通過，提請股東會報告。
8. 照案通過此承諾書簽署案。
9. 照案通過。 |
| 1020503 |
第二次董事會 |
第一案：本公司民國102年第一季財務報表，提請審議。
第二案：審查董事會及股東提名董事 5 席與獨立董事 3 席相關事項及任期說明，提請核議。
第三案：修訂本公司章程部分條文案，提請討論。
第四案：修訂召開102年股東常會「報告事項」及「討論事項」相關事宜案，提請討論。 |
1. 照案通過。
2. 照案通過上述 5 席董事與 3 席獨立董事候選人資格審核及任期說明，提請股東常會選舉。
3. 章程修訂案照案通過，提請股東常會討論。
4. 照案通過修訂股東常會報告與討論事項。 |
| 1020618 |
第三次董事會 |
第一案：推選董事長案，提請討論。
第二案：推選審計委員會召集人案，提請討論。
第三案：薪資報酬委員會成員委任暨由成員互選一人為召集人案，提請討論。 |
1. 同意推選郭國華先生擔任董事長。
2. 同意推選李美芳小姐為審計委員會召集人。
3. 同意本公司第二屆薪資報酬委員會委員由新任獨立董事李美芳、林志聰、林立偉三位擔任，任期至 105/06/17；並推舉李美芳小姐為召集人。 |
| 1020809 |
第四次董事會 |
第一案：本公司民國102年第二季財務報表，提請審議。
第二案：會計主管兼任財務主管任用案，提請討論。
第三案：修訂本公司內部控制制度案，提請討論。 |
1. 照案通過。
2. 人事任用案照案通過。
3. 照案通過。 |
| 1021108 |
第五次董事會 |
第一案：本公司民國102年第三季財務報表，提請審議。
第二案：公司重新評估興建 GMP 原料廠、PIC/S 藥廠及行政大樓所需建地案，提請討論。 |
1. 照案通過。
2. 照案通過購買台南科技工業區 732 地號土地案，並依規定 2 個月內繳交價款；預計於 102/11/29 前繳清土地總價款新臺幣 73,636,000 元及管理基金 736,360 元（1%）；其後廠房興建事宜依「取得或處分資產處理程序」辦理。 |
| 1021213 |
第六次董事會 |
第一案：訂定本公司一Ｏ三年度預算案，提請討論。
第二案：訂定本公司「一Ｏ三年度稽核計劃」案，提請討論。
第三案：評估再增購興建 GMP 原料廠、PIC/S 藥廠及行政大樓所需建地案，提請討論。 |
1. 一Ｏ三年度預算案照案通過。
2. 照案通過。
3. 照案通過向經濟部工業局再購買 733 地號土地案；如核准，2 個月內繳清土地款及管理基金（1%），以利後續工程進行；後續廠房興建依「取得或處分資產處理程序」辦理。 |
