| 日期 |
會議別 |
主要議題 |
決議 |
| 1030324 |
第一次董事會 |
第一案：本公司民國102年度財務報表，提請審議。
第二案：本公司102年度營業報告書及虧損撥補表，提請討論。
第三案：完成102年度內部控制自行檢查，擬出具聲明書，提請討論。
第四案：修訂「取得或處分資產處理程序」，提請討論。
第五案：登記印鑑專責保管人同意案，提請討論。
第六案：召開103年股東常會相關事宜案，提請討論。 |
1. 照案通過，經會計師查核簽證後，提請股東會承認。
2. 照案通過，提交審計委員會查核並提請股東會承認。
3. 照案通過。
4. 照案通過，提請股東會討論。
5. 照案通過，印章保管依內控調整授權。
6. 照案通過。 |
| 1030509 |
第二次董事會 |
第一案：103年第一季財務報告，提請審議。
第二案：興建 GMP 原料藥廠、PIC/S 藥廠及行政大樓土木工程委託營造案，提請討論。
第三案：訂定「簽證會計師選任審查辦法」，提請討論。
第四案：評估103年度聘任會計師之獨立性，提請審議。 |
1. 照案通過。
2. 照案通過。
3. 照案通過。
4. 照案通過。 |
| 1030801 |
第三次董事會 |
第一案：103年第二季財務報告，提請審議。
第二案：「SR-T100 凝膠治療外生殖器疣二期臨床試驗」保證函事宜，提請討論。
第三案：興建 GMP 原料藥廠、PIC/S 藥廠及行政大樓「水電、消防、弱電工程」及「空調、製程工程」委託案，提請討論。 |
1. 照案通過。
2. 照案通過。
3. 照案通過。 |
| 1031107 |
第四次董事會 |
第一案：修訂內部控制制度，提請討論。
第二案：興建 GMP 原料藥廠、PIC/S 藥廠及行政大樓「水電、消防、弱電工程」及「空調、製程工程」委託案，提請討論。 |
1. 照案通過。
2. 照案通過。 |
| 1031219 |
第五次董事會 |
第一案：104年度預算案，提請討論。
第二案：修訂內部控制制度，提請討論。
第三案：104年度稽核計劃，提請討論。
第四案：修訂「誠信經營守則」，提請討論。 |
1. 104年度預算案照案通過。
2. 修訂內部控制制度案照案通過。
3. 104年度稽核計劃案照案通過。
4. 照案通過。 |
