112年董事會重要決議事項
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112年董事會重要決議事項
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| 日期 | 主要議題 | 決議 |
| 112.03.10 | 第一案：本公司民國111年度財務報告，提請 審議。 | 經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，並於資誠聯合會計師事務所田中玉及林永智二位會計師針對本公司111年度財務報告查核簽證後，再提請 股東會承認。 |
| 第二案：本公司111年度營業報告書及盈虧撥補表，提請 討論。 | 經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提請 股東會承認。 | |
| 第三案：本公司法定盈餘公積及資本公積彌補以前年度虧損，提請 討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提請 股東會承認。 | |
| 第四案：本公司已完成111年度之內部控制自行檢查作業，擬出具內部控制制度聲明書，提請 討論。 | 經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第五案：有關本公司設置【公司治理主管】任用案，提請 討論。 | 此人事任用案，經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第六案：本公司聘任會計師適任性考核報告案，提請 討論。 | 經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第七案：本公司簽證會計師獨立性評估案，提請 討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第八案：擬委任資誠聯合會計師事務所田中玉會計師、葉芳婷會計師為本公司112年度財務報告之查核事務案，提請 討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第九案：本公司擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司提供非認證服務(non-assurance services)，提請 討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第十案：本公司委託資誠聯合會計師事務所承辦112年度財務報表暨營利事業所得稅查核簽證及112年非擔任主管職務之全時薪資資訊事宜，提請 討論。 | 經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第十一案：修訂本公司「防範內線管理辦法」部分條文案，提請 討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第十二案：追認本公司111年度已發放之員工(含經理人)激勵金，提請 討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第十三案：訂定召開112年股東常會相關事宜案，提請 討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 112.05.05 | 第一案：本公司民國112年第一季財務報告，提請 審議。 | 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第二案：本公司續保董事續保112年度「董事責任保險」案，提請 討論。 | 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | |
| 第三案：本公司112年度員工(含經理人)半年之績效獎金發放案，提請 討論。 | 經主席徵詢全體出席董事同意在此擬發放員工績效獎金額度內，授權總經理一個員工時計日常工作績效與對公司的貢獻度發放 | |
| 112.08.04 | 第一案：本公司擬自民國112年第二季起更換簽證會計師案，提請 討論。 | 本公司112年第二季起更換簽證會計師案，經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |
| 第二案：本公司民國112年第二季財務報告，提請 審議。 | 本公司民國112年第二季財務報告案，經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第三案：修訂本公司【股東會議事規則】案，提請 討論。 | 本公司「股東會議事規則」修訂案，經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，並提請列入本次股東常會討論。 | |
| 第四案：本公司為配合業務需求，擬採購【噴霧乾燥機】1台，提請 討論。 | 本公司【噴霧乾燥機】採購案，經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 112.11.03 | 第一案：本公司民國112年第三季財務報告，提請 討議。 | 經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |
| 第二案：有關本公司設置公司【資安專責主管】任用案，提請討論。 | 有關本公司設置【資安專責主管】任用案，經全體出席獨立董事審議討論後，同意通過。 | |
| 第三案：修訂本公司內部控制制度【電腦循環】之【功能與職掌】案，提請 討論。 | 本公司修訂內部控制制度【電腦循環】之【功能與職掌】案，經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 112.12.05 | 第一案：訂定本公司「113年度預算」案，提請討論。 | 本公司「113年度預算」案，經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |
| 第二案：訂定本公司「113年度稽核計劃」案，提請 討論。 | 本公司「113年度稽核計劃」案，經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第三案：本公司112年度員工(含經理人)半年之績效獎金發放案，提請 討論。 | 經主席徵詢全體出席董事同意在此擬發放員工績效獎金額度內，授權總經理依各員工實際日常工作績效與對公司的貢獻度發放。 |