| 日期 |
主要議題 |
決議 |
| 107.03.09 |
第一案：本公司民國106年度財務報告，提請 審議。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並於資誠聯合會計師事務所林姿妤及林永智二位會計師查核簽證後，再提請股東會承認。 |
| 第二案：本公司106年度營業報告書及虧損撥補表，提請 討論。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提交審計委員會查核及提請股東會承認。 |
| 第三案：本公司委託資誠聯合會計師事務所承辦107年度財務報表暨營利事業所得稅查核簽證事宜，提請 討論。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第四案：本公司已完成106年度之內部控制自行檢查作業，擬出具內部控制制度聲明書，提請 討論。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第五案：本公司為配合資誠聯合會計師事務所內部行政組織調整，擬變更本公司財務報表簽證會計師，提請 討論。 |
本公司更換簽證會計師案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第六案：本公司補選1席董事及1席獨立董事案，提請 討論。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並決定於5月9日再次召開董事會審核確認候選人資格，提請股東常會選舉。 |
| 第七案：訂定召開107年股東常會相關事宜案，提請 討論。 |
此案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 107.05.09 |
第一案：審查本公司補選1席董事及1席獨立董事案，提請 核議。 |
相關候選人資格及文件經審查無不符，主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會選舉。 |
| 107.08.03 |
第一案：本公司新任會計主管兼任財務主管任用案，提請 討論。 |
人事任用案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第二案：本公司擬變更財務報表簽證會計師，提請 討論。 |
本公司更換簽證會計師案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 107.11.09 |
第一案：修訂本公司【內部控制制度】之【教育訓練作業】案，提請 討論。 |
本次制度修訂案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 107.12.21 |
第一案：訂定本公司「一Ｏ八年度預算」案，提請 討論。 |
本公司「一Ｏ八年度預算」案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第二案：訂定本公司「一Ｏ八年度稽核計劃」案，提請 討論。 |
本公司「一Ｏ八年度稽核計劃」案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第三案：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。 |
本次章程修訂案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。 |
| 第四案：修訂本公司「會計制度」部分條文案，提請 討論。 |
會計制度修訂案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
