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114年度董事會決議(自貼)

日　期	主　要　議　題	決　議
114.03.07	第一案：本公司113年度員工及董事酬勞分配案，提請　討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提請股東會報告。
	第二案：本公司民國113年度財務報告，提請　審議。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，並於資誠聯合會計師事務所徐惠榆與葉芳婷二位會計師針對本公司113年度財務報告查核簽證後，再提請股東會承認。
	第三案：本公司113年度營業報告書案，提請審議。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	第四案：本公司113年度盈餘分配案，提請審議。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提請股東會承認。
	第五案：本公司盈餘轉增資發行新股案，提請審議。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提請股東會討論。
	第六案：本公司已完成113年度之內部控制自行檢查作業，擬出具內部控制制度聲明書，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	第七案：本公司聘任會計師適任性考核報告案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	第八案：本公司簽證會計師獨立性評估案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	第九案：擬委任資誠聯合會計師事務所徐惠榆會計師、葉芳婷會計師為本公司114年度財務報告之查核事務案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	第十案：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提請股東常會討論。
	第十一案：調整本公司董事車馬費案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	第十二案：本公司副總經理人事任用薪酬案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	第十三案：擬定義本公司基層員工範圍案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	第十四案：本公司董事全面改選案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，並提請股東常會選舉。
	第十五案：訂定召開114年股東常會相關事宜案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
114.05.09	第一案：本公司民國114年第一季財務報告，提請　討論	此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	第二案：本公司委託資誠聯合會計師事務所承辦114年度財務報表暨營利事業所得稅查核簽證、114年度財報英文翻譯及114年非擔任主管職務之全時薪資資訊事宜，提請討論。	此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	第三案：本公司董事續保114年度「董事責任保險」案，提請討論。	此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	第四案：提送本公司2024年度永續報告書，提請審議。	此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	第五案：審查本公司董事會及股東提名董事3席及獨立董事4席相關事項及任期說明，提請核議。	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過此三席董事及四席獨立董事候選人資格審核及任期說明，並提請股東常會選舉。
114.07.08	第一案：擬訂定113年度盈餘轉增資發行新股案及訂定除權配股基準日案，提請討論。	本公司擬訂定113年度盈餘轉增資發行新股案及訂定除權配股基準日案，此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
114.07.08	第二案：擬訂定113年度盈餘配發現金股利除息基準日及發放日案，提請討論。	本公司擬訂定113年度盈餘配發現金股利除息基準日及發放日案，此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
114.08.05	第一案：本公司民國114年第二季財務報告，提請　審議。	此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	第二案：訂定本公司「提升企業價值計畫」案，提請討論。	此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	第三案：修訂本公司「內部控制制度」案，提請討論。	此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
114.11.07	第一案：本公司民國114年第三季財務報告，提請　討論。	此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	第二案：擬訂定本公司「董事會成員及重要管理階層接班規劃」案，提請討論。	此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	第三案：為落實公司治理、強化企業社會責任及推動永續經營，擬成立「永續發展委員會」案，提請討論。	此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	第四案：第一屆「永續發展委員會」委員提名任命案，提請討論。	除利益迴避之董事外，此案經徵詢其他全體出席董事同意照案通過。本案任命郭國華董事長為召集人、郭宙育董事及林能暉獨立董事為委員，任期至本屆董事任期屆滿止。
	第五案：修訂本公司「不道德行為之檢舉制度作業辦法」案，提請討論。	此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

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