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114年董事會重要決議事項

114年董事會重要決議事項

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日期 主要議題 決議
114.03.07 第一案：本公司113年度員工及董事酬勞分配案，提請　討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提請股東會報告。
第二案：本公司民國113年度財務報告，提請 審議。 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，並於資誠聯合會計師事務所徐惠榆與葉芳婷二位會計師針對本公司113年度財務報告查核簽證後，再提請  股東會承認。
第三案：本公司113年度營業報告書案，提請 審議。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第四案：本公司113年度盈餘分配案，提請 審議。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提請股東會承認。
第五案：本公司盈餘轉增資發行新股案，提請 審議。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提請股東會討論。
第六案：本公司已完成113年度之內部控制自行檢查作業，擬出具內部控制制度聲明書，提請 討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第七案：本公司聘任會計師適任性考核報告案，提請 討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第八案：本公司簽證會計師獨立性評估案，提請 討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第九案：擬委任資誠聯合會計師事務所徐惠榆會計師、葉芳婷會計師為本公司114年度財務報告之查核事務案，提請 討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第十案：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請  討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提請股東會討論。
第十一案：調整本公司董事車馬費案，提請  討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第十二案：本公司副總經理人事任用薪酬案，提請  討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第十三案：擬定義本公司基層員工範圍案，提請  討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第十四案：本公司董事全面改選案，提請  討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，並提請股東常會選舉。
第十五案：訂定召開114年股東常會相關事宜案，提請  討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
114.05.09 第一案：本公司民國114年第一季財務報告，提請審議。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第二案：本公司委託資誠聯合會計師事務所承辦114年度財務報表暨營利事業所得稅查核簽證、114年度財報英文翻譯及114年非擔任主管職務之全時薪資資訊事宜，提請討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第三案：本公司董事續保114年度「董事責任保險」案，提請討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第四案：提送本公司2024年度永續報告書，提請 審議。
第五案：審查本公司董事會及股東提名董事3席及獨立董事4席相關事項及任期說明，提請  核議。
114.07.08 第一案：擬訂定113年度盈餘轉增資發行新股案及訂定除權配股基準日案，提請  討論。
第二案：擬訂定113年度盈餘配發現金股利除息基準日及發放日案，提請  討論。
114.08.05 第一案：本公司民國113年第二季財務報告，提請審議。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第二案：擬訂定112年度盈餘轉增資發行新股案及訂定除權配股基準日案，提請討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第三案：擬訂定112年度盈餘配發現金股利除息基準日及發放日案，提請討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第四案：本公司擬委託廠商承包「南科化妝品廠室內裝修變更工程」採購案，提請討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
113.11.01 第一案：本公司民國113年第三季財務報告，提請討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第二案：訂定本公司內部控制制度之「永續資訊管理作業辦法」案，提請討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第三案：審查本公司「內部稽核主管」人事任用案，提請討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
113.12.13 第一案：訂定本公司「114年度預算」案，提請討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第二案：訂定本公司「114年度稽核計劃」案，提請討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第三案：修訂本公司內部控制制度之「內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬之辦法」案，提請討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第四案：審查本公司「內部稽核主管」人事任用案，提請討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第五案：審查本公司「公司治理主管」人事任用案，提請討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第六案：本公司113年度員工(含經理人)半年之績效獎金發放案，提請討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意在此擬發放員工績效獎金額度內，授權總經理依各員工實際日常工作績效與對公司的貢獻度發放。