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112年度審計委員會與簽證會計師、稽核主管歷次溝通情形紀錄

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112年度審計委員會與簽證會計師、稽核主管歷次溝通情形摘述如下表

會議日期 溝通主題內容 獨立董事建議
112.03.10 獨立董事與內部稽核主管單獨溝通事項:
1.內部稽核業務執行情形報告
2.討論111年度公司內部控制制度有效性及『內部控制制度聲明書』
獨立董事與會計師、內部稽核之溝通項目:
1.111年度查核完成階段與治理單位溝通事項
2.112年第一季核閱計畫
3.近期資訊分享
－重大永續法規變動未來年報揭露要求變動
－112年度公司治理評鑑指標修正要點		 獨立董事無意見且無建議
112.05.05 獨立董事與內部稽核主管單獨溝通事項:
1.內部稽核業務執行情形報告
獨立董事與會計師、內部稽核之溝通項目:
1.會計師之工作範圍
2.112年第一季核閱完成階段與治理單位溝通事項		 獨立董事無意見且無建議
112.08.04 獨立董事與內部稽核主管單獨溝通事項:
1.內部稽核業務執行情形報告
獨立董事與會計師、內部稽核之溝通項目:
1.會計師之工作範圍
2.112年第二季核閱完成階段與治理單位溝通事項
3.公司暨證管法令更新及因應		 獨立董事無意見且無建議
112.11.03 獨立董事與內部稽核主管單獨溝通事項:
1.內部稽核業務執行情形報告
2.修訂本公司【「內部重大資訊處理作業程序】。
獨立董事與會計師、內部稽核之溝通項目:
1.會計師之工作範圍及溝通時程表
2.112 年第三季核閱完 成階段與治理單位溝通事項
3.會計師之角色及責任
4.113年度查核計畫
5.會計師之獨立性
6.其他資訊分享		 獨立董事無意見且無建議
112.12.15 獨立董事與內部稽核主管單獨溝通事項:
1.內部稽核業務執行情形報告
2.113年度稽核計畫研討		 獨立董事無意見且無建議