公司治理運作情形

主要職責

提供董事執行業務所需之資料、協助董事就任及持續進修、遵循法令，依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

董事會與治理主管職責

一、協助董事執行職務、提供資料與安排進修

• 針對公司經營領域及公司治理相關法規修訂，不定期通知董事會成員。
• 編制重要財務與業務資料，提供董事所需資訊。
• 定期安排獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師會議，瞭解財務與業務現況。
• 依產業特性安排董事訓練課程。

二、依法辦理董事會及股東會相關事宜

• 覆核董事會重大決議之資訊發布，確保適法性與正確性。
• 擬訂董事會議程，七日前通知董事並提供資料，會後二十日內完成會議紀錄。
• 依法辦理股東會登記、通知、議事手冊、議事錄及章程或董事改選相關登記事務。
• 依據法令修訂公司治理相關辦法，並定期提報執行情形。

三、維護投資人關係

視需要安排公司指定之單位或專人，與機構投資人或股東交流，使投資人能獲得充分資訊，評估公司合理的資本市場價值，保障股東權益。

四、防範內線管理辦法之落實

依規定董事不得於年度財報公告前30日及各季財報公告前15日封閉期間交易股票。權責單位將於封閉期前透過電郵提醒，避免違規。