董事會運作情形
113年度董事會開會 5次，合計共召開5次(A)，董事(含獨立董事)出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 (B) | 委託出席次數 | 實際出席率 (%) | 備註 |
| (B / A) | |||||
| 董事長 | 郭國華 | 5 | 0 | 100% | |
| 董事 | 洪榮利 | 4 | 1 | 80% | |
| 董事 | 詹漢山 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 林立偉 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 林志聰 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 黃俊農 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 林能暉 | 5 | 0 | 100% |
績效評估
◎本公司為落實公司治理並提升董事會功能已於106.12.14訂定「董事會績效評估辦法」，規定公司董事成員每年定期進行自行評估，經統計113年度董事成員自評紀錄平均超越「90分」標準以上，亦於114年3月7日提報董事會報告。
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容及結果 | |
| 每年執行一次 |
113年01月01日 至 113年12月31日 |
董事會 |
董事會 內部自評 |
A. 對公司營運之參與程度－優。 | |
| B. 提升董事會決策品質－優。 | |||||
| C. 董事會組成與結構－優。 | |||||
| D. 董事之選任及持續進修－優。 | |||||
| E. 內部控制－優。 | |||||
| 董事成員 |
董事成員 內部自評 |
A. 公司目標與任務之掌握－優。 | |||
| B. 董事職責認知－極優。 | |||||
| C. 對公司營運之參與程度－優。 | |||||
| D. 內部關係經營與溝通－優。 | |||||
| E. 董事之專業及持續進修－優。 | |||||
| F. 內部控制－極優。 | |||||
| 功能性委員會 |
功能性 委員會 內部自評 |
A. 對公司營運之參與程度－優。 | |||
| B. 功能性委員會職責認知－優。 | |||||
| C. 提升功能性委員會決策品質－優。 | |||||
| D. 功能性委員會組成及成員選任－優。 | |||||
| E. 內部控制－優。 | |||||
董事會決議
| 日 期 | 主 要 議 題 | 決 議 |
| 114.03.07 | 第一案：本公司113年度員工及董事酬勞分配案，提請討論。 | 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提請股東會報告。 |
| 第二案：本公司民國113年度財務報告，提請審議。 | 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，並於資誠聯合會計師事務所徐惠榆與葉芳婷二位會計師查核簽證後，再提請股東會承認。 | |
| 第三案：本公司113年度營業報告書案，提請審議。 | 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第四案：本公司113年度盈餘分配案，提請審議。 | 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提請股東會承認。 | |
| 第五案：本公司盈餘轉增資發行新股案，提請審議。 | 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提請股東會討論。 | |
| 第六案：本公司已完成113年度之內部控制自行檢查作業，擬出具內部控制制度聲明書，提請討論。 | 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第七案：本公司聘任會計師適任性考核報告案，提請討論。 | 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第八案：本公司簽證會計師獨立性評估案，提請討論。 | 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第九案：擬委任資誠聯合會計師事務所徐惠榆會計師、葉芳婷會計師為本公司114年度財務報告查核事務案，提請討論。 | 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第十案：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。 | 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提請股東常會討論。 | |
| 第十一案：調整本公司董事車馬費案，提請討論。 | 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第十二案：本公司副總經理人事任用薪酬案，提請討論。 | 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第十三案：擬定義本公司基層員工範圍案，提請討論。 | 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第十四案：本公司董事全面改選案，提請討論。 | 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，並提請股東常會選舉。 | |
| 第十五案：訂定召開114年股東常會相關事宜案，提請討論。 | 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 114.05.09 | 第一案：本公司民國114年第一季財務報告，提請討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |
| 第二案：本公司委託資誠聯合會計師事務所承辦114年度財務報表暨營利事業所得稅查核簽證、財報英文翻譯及非主管職薪資資訊事宜，提請討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第三案：本公司董事續保114年度「董事責任保險」案，提請討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第四案：提送本公司2024年度永續報告書，提請審議。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第五案：審查本公司董事會及股東提名董事3席及獨立董事4席相關事項及任期說明，提請核議。 | 經主席徵詢全體出席董事同意照案通過此三席董事及四席獨立董事候選人資格審核及任期說明，並提請股東常會選舉。 | |
| 114.07.08 | 第一案：擬訂定113年度盈餘轉增資發行新股案及訂定除權配股基準日案，提請 討論。 | 本公司擬訂定113年度盈餘轉增資發行新股案及訂定除權配股基準日案，此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |
| 第二案：擬訂定113年度盈餘配發現金股利除息基準日及發放日案，提請 討論。 | 本公司擬訂定113年度盈餘配發現金股利除息基準日及發放日案，此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 114.08.05 | 第一案：本公司民國114年第二季財務報告，提請 審議。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |
| 第二案：訂定本公司「提升企業價值計畫」案，提請 討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第三案：修訂本公司「內部控制制度」案，提請 討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 114.11.07 | 第一案：本公司民國114年第三季財務報告，提請 討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |
| 第二案：擬訂定本公司「董事會成員及重要管理階層接班規劃」案，提請 討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第三案：為落實公司治理、強化企業社會責任及推動永續經營，擬成立「永續發展委員會」案，提請 討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 | |
| 第四案：第一屆「永續發展委員會」委員提名任命案，提請 討論。 | 除利益迴避之董事外，此案經徵詢其他全體出席董事同意照案通過。 本案任命郭國華董事長為召集人、郭宙育董事及林能暉獨立董事為委員，任期至本屆董事任期屆滿止。 |
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| 第五案：修訂本公司「不道德行為之檢舉制度作業辦法」案，提請 討論。 | 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |