董事會介紹

本公司第八屆董事會任期自111年6月10日至114年6月9日，成員由7席產業經驗豐富的董事組成，設有4席獨立董事，符合上市公司規定之應設席次，4位獨立董事分別跨足社會研究、市場策略、財務會計及消費者保護，具備執行職務所須之知識、技能及素養。為強化管理機能，於董事會下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」，審計委員會及薪資報酬委員會全數由獨立董事組成。本公司郭國華董事長具備經營管理能力，營運判斷經驗豐富，領導公司，為股東謀取最大之股東權益。個別董事成員簡歷及其權責請詳董事會成員。

◎公司已於104.03.13修訂「董事選舉辦法」，內容已規範將視公司未來發展需求，其董事會成員組成考量採適當多元化方針，就公司經營發展規模衡酌實務運作需求，除了考量年齡、國籍及文化等，未來公司亦將配合法令規定增加不同性別董事至少一名，爾後逐漸增加席次至1/3，111.06.10董事改選後，各董事之專業知識分別有法務、會計、醫藥、經營管理、財務等，皆有不同的專業背景，不僅落實董事會成員組成多元化之方針，其中獨立董事4席中有2席具醫藥產業知識能力達獨立董事席次50%，具有會計財務專業能力之獨立董事1席占全部獨立董事席次之比例25%。

◎董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。

◎本公司董事成員共7席，其中4席為獨立董事，獨立董事席次佔比為57％，且獨立董事至少兩人其連續任期均不超過三屆。所有獨立董事於執行業務時皆保持獨立性，未與公司有利害關係，並擔任審計委員會委員之職，對公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司風險管控機制、公司遵循相關法令行使監督之責。